证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-059 基蛋生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于2017年12月25日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2017年12月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事人4人，实到监事4人。会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》 同意：4票 反对：0票 弃权：0票 公司监事孔婷婷女士因个人原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名，拟补选张祯先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：2017-058）。 备查文件 基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 2017年12月28日