证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-030 湖南九典制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月25日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 公司第二届监事会任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下： （1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举段斌女士为第二届监事会 非职工代表监事候选人； （2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举梁胜华女士为第二届监事 会非职工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 对候选人进行分项投票表决。 三、备查文件 公司第一届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司监事会 2017年12月29日