证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-084 上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2017年12月29日上午10:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于2017年12月19日以邮件、电话方式送达到全体 董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 一、《关于先进制造产业投资基金增资上海新时达辛格林纳投资有限公司的议案》 《关于先进制造产业投资基金增资上海新时达辛格林纳投资有限公司的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2017年12月30日