证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-087 银泰资源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2017年12月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2017年12月29日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2017年度 审计机构的议案； 公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务 审计机构和内控审计机构，审计费用分别为45万元和15万元，共计60万元（不 含差旅费）。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置 资金进行委托理财的议案； 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开 展套期保值业务的议案； 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置 资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案； 证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-087 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的公告》。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2018年第一次 临时股东大会的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《银泰资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 银泰资源股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十九日