证券代码： 600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-042 江苏江南高纤股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会 议通知于 2017 年 12 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 12 月 29 日在 公司 1908 会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱明 来先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金，金额为人民币 73,765,326.67 元。 具体置换明细如下： 序号 项目 自筹资金预 先投入金额 本次募集资 金置换金额 1 新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目 28,192,139.01 28,192,139.01 2 年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目 25,286,391.52 25,286,391.52 3 年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 20,286,796.14 20,286,796.14 合计 73,765,326.67 73,765,326.67 监事会一致认为，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （ 2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件以及《 江苏江南高纤股份有限 公司募集资金管理制度》的规定、 符合公司发展和全体股东利益的需要，未与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2017 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。