公告编号：2017-051 证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券 上海玻机智能幕墙股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2017年12月27日审议并通过： 《关于聘任孙佩卿女士为公司财务负责人的议案》 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事 长主持。 以上决议表决情况为： 同意票6票、反对票0票、弃权票数0票、回避票数1票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务负责人孙佩卿女士不持有公司股份。经公司董事会核查，孙佩卿女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 公告编号：2017-051 原公司财务负责人杜礼芬女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程的规定》，公司董事会聘任孙佩卿女士为公司财务负责人，任期三年。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该任免不导致公司董事会成员人数发生变化。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次高级管理人员变动未对公司日常生产经营产生任何不利影响。 本次任命有利于布局公司发展战略，进一步优化公司的治理架构和管理模式，满足公司业务发展需要。 三、备查文件目录 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》上海玻机智能幕墙股份有限公司 董事会 2017年12月29日