证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-113 云南铝业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年12月19日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。 （二）会议于2017年12月29日（星期五）以现场方式召开。 （三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 （四）公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》； 根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国 家发展改革委 工业和信息化部关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改 产业〔2014〕2001号）、《国家发展改革委 工业和信息化部关于对钢铁、电解铝、船 舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业〔2015〕1494号）关于“优化产业布局， 采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移，尤其是发挥西部地区资源、能源特别是西南地区清洁能源优势，推动铝电一体化发展”以及国家精准扶贫的重大战略部署，按照省委、省政府关于“依托丰富水电能源优势，积极推动云南水电铝材一体化发展”的总体安排，公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为进一步延伸产业价值链， 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝通过充分发挥自身矿产、氧化铝资源及云南省富余水电能源优势，构建铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，拟在国家级贫困县文山州文山市实施云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目（以下简称“文山铝业水电铝材项目”），增强文山铝业盈利能力和可持续发展能力。该项目总投资约为44.42亿元，目前，已获得云南省发改委云发改产业备案〔2017〕0022号文备案，并在积极办理环评及其他前期相关程序，待获得环评批复后，文山铝业将正式实施该项目。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的公告》（公告编号：2017-114）。 本预案需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的议案》； 公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）为进一步优化涌鑫铝业产品结构，提升产品附加值，通过大力实施对外开放合作，实现转型升级发展，将与厦门厦顺铝箔有限公司（以下简称“厦顺铝箔”）合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名，最终以在工商行政管理部门核准为准，以下简称“涌顺铝业”），实施15万吨/年中高端铝合金新材料项目（以下简称“铝合金新材料项目”）。涌顺铝业将依托厦顺铝箔国际领先的大型铝板锭技术，立足于涌鑫铝业绿色清洁的水电铝资源、土地资源等优势，按照资源共享、优势互补的原则，进一步延伸产业价值链和提高产品附加值。涌顺铝业注册资本为6,620万元，涌鑫铝业、厦顺铝箔出资比例分别为51%、49%，首期出资3,310万元，剩余资本金根据项目进度逐步缴足。待合资公司正式成立后，将加快推进铝合金新材料项目的相关审批报备程序，力争早日开工建设。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-115）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于聘任刘志祥先生兼任公司总工程师的议案》； 公司董事会提名委员会对刘志祥先生进行资格审查后，认为刘志祥先生具备担任公 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝司总工程师的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定聘任刘志祥先生兼任公司总工程师。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-116）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （四）《关于聘任周飞先生为公司副总经理的议案》。 公司董事会提名委员会对周飞先生进行资格审查后，认为周飞先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定聘任周飞先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后） 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-116）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）独立董事意见。 云南铝业股份有限公司董事会 2017年12月29日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 附件：公司高级管理人员简历 刘志祥，男，汉族，四川自贡人，1974年3月生，1996年7月参加工作，大学本 科学历，正高级工程师。曾任云南铝厂炭素生产办负责人，云南铝业股份有限公司炭素厂成型车间副主任、主任，炭素厂副厂长、厂长，证券法律和企业管理部主任，副总工程师，副总经理，大兴安岭云冶矿业开发有限公司总经理，云南永昌硅业股份有限公司党委书记、副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总经理。 刘志祥先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 周飞，男，汉族，云南宣威人，1979年9月生，2000年7月参加工作，大学专科 学历，工程师。曾任云南云铝润鑫铝业有限公司电解厂计算站站长兼规划工程部设备科副科长、科长、规划工程部副主任、云南铝业股份有限公司副总工程师、鑫建安项目管理部副主任、工艺设备处处长；现任云南铝业股份有限公司总经理助理兼工程管理部主任。 周飞先生持有公司股票800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝