隆鑫通用动力股份有限公司 关于调整公司2017年日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易调整尚需提交股东大会审议 本次日常关联交易调整不会导致上市公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）于 2017 年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2017 年日常关联交易预计金额的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。 2、独立董事事前认可意见 经公司独立董事对《关于调整公司2017年日常关联交易预计金额的议案》 事前审阅，认为该议案所涉及2017年度日常关联交易预计金额调整均是因公司 正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。独立董事均同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。 3、独立董事意见 2017 年度日常关联交易预计金额调整均是因公司正常的生产经营需要发生 的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。 本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 因此，独立董事均同意该议案。 （二）日常关联交易调整情况 公司根据2016年的实际经营情况于2017年年初对2017年全年的关联交易 金额进行预测，即预计2017年全年发生的日常关联交易总额为125,820万元。 （具体详见上海交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司关于2017年度日常关 联交易的公告》），由于2017年1-9月公司营业收入同比增长21%（具体详见 上海交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司2017年第三季度报告》），截止 2017年9月30日，公司与其中三家关联企业的实际发生额已经接近年初预计金 额，考虑到该部分业务目前的持续增长情况，公司拟将该部分业务2017年的全 年预计关联交易合计金额由22,830万元调增至33,900万元,合计增加11,070万 元，占公司2017年全年预计总额的8.80%，占公司2016 年度经审计净资产的 1.82%，具体如下： 单位：万元 序 2017年年初 2017年1-9月 拟调增 调增后的 号 关联方名称 交易内容 预计金额 实际发生额 金额 2017年全 （未经审计） 年预计金额 一 普通关联企业 重庆亚庆机 公司及下属公司采购 1.1 械制造有限 箱体、动力盖、后支架、 4,000 2,993.28 1,000 5,000 公司 电机盖等配件 二 子公司少数股东相关企业其中 公司下属公司采购电 18,000 13,169.31 9,500 27,500 动四轮车及零部件 2.1德州富路车公司下属公司销售电 业有限公司 动车零部件 450 666.25 450 900 小计 18,450 13,835.56 9,950 28,400 德州富路汽公司下属公司支付技 2.2 车智能化研 术服务费 380 187.46 120 500 究有限公司 合 计 22,830 17,016.30 11,070 33,900 二、关联方介绍和关联关系 1、 重庆亚庆机械制造有限公司 注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号 法定代表人：张庆 注册资本：300万元人民币 经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。 关联关系：公司实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资280万元（持股93.3%）、张建明出资20万元（持股6.7%）。 2、德州富路车业有限公司 注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东 法定代表人： 陆付军 注册资本：捌仟万元整 经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售 关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。 3、德州富路汽车智能化研究有限公司 注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首 法定代表人：陆付军 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：研发、设计电动汽车充电系统及设备、智能化混合动力、智能终端产品、互联网技术、物联网技术；技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、系统集成。 关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东富路车业的全资子公司。 三、关联方履约能力 上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。 四、定价政策和定价依据 公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照合理的构成价格作为定价的依据。 五、对上市公司的影响情况 公司与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。 该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、备查文件 1、隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； 2、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于调整2017年日常关联交易预计 金额的事前认可意见； 3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项独立意见。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2017年12月30日