1 证券代码： 000511 证券简称： *ST 烯碳 公告编号： 2017－109 银基烯碳新材料集团股份有限公司 董事会第十一届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会第十一届一次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开， 于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式发出通知。 本次会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议由参会董事共同推举董事黄 远成先生主持， 公司监事列席了会议， 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规 定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 会议一致推选黄远成先生为公司董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任 期一致。 由于公司尚未有合适的董事会秘书人选，现由董事长黄远成先生代行董事会秘 书的职责。 公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。 表决情况为： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《关于选举新一届董事会专业委员会委员的议案》； 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会同意如下人 员担任第十一届董事会专门委员会成员，任期三年，与公司第十一届董事会任期一 致。 1、董事会战略委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 主任委员：李备战 委员：黄远成、 魏超文、张玲、叶小杰 2、董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 主任委员：张玲 2 委员： 张海军、黄源、叶小杰、李备战 3、董事会审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名， 叶小杰为专业会计 人士。 主任委员：叶小杰 委员： 万江明、赵跃强、张玲、李备战 4、董事会提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 主任委员：李备战 委员：黄远成、魏超文、叶小杰、张玲 表决情况为： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长提名，会议审议通过聘任魏超文先生为公司总经理，任期三年，与公 司第十一届董事会任期一致。 由于公司尚未有合适的财务总监人选，由总经理魏超文先生暂代财务总监一职， 公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。 表决情况为： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （ 以上人员简历详见刊于 2017 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）刊载的《第十届董事会 2017 年第六次临时 会议决议公告》（公告编号： 2017-101）的附件） 特此公告。 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十九日