- 1 - 证券代码： 000636 证券简称：风华高科 公告编号： 2017-42 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12月29日召开第八届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于 公司变更会计师事务所的议案》，拟新聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙） （以下简称“中审众环”） 为公司2017年度财务及内控 审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、公司原聘请 2017 年度财务及内控审计机构情况 经于2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议通过，公司续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2017 年度财务及内控审计机构。 二、变更原因 鉴于立信向公司提出因其人力资源及项目排期等原因，预计无法 按期完成公司2017年度财务及内控以及其他专项审计等相关工作，为 确保公司2017年度审计工作按期推进，经公司董事会审计委员会提议， 董事会同意将公司2017年度财务及内控审计服务机构由立信变更为 中审众环。 - 2 - 三、新聘年审会计师事务所基本情况 中审众环系经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行 证券、期货相关业务资格的中介机构，截至2016年底拥有注册会计师 737人，位列中注协公布的《 2016年会计师事务所综合评价前百家信 息》第13位； 成立日期为2013年11月6日； 注册资本为人民币2640万 元； 统一社会信用代码为91420106081978608B； 主要经营场所为武汉 市武昌区东湖路169号2-9层； 经营范围为：审查企业会计报表，出具 审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代 理记账；会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训；法律、法规规 定的其他业务。 经与中审众环协商，公司支付其 2017 年度财务审计及内控审计 等报酬按 2016 年度支付给立信的标准执行。具体待审计工作结束后 由公司董事会提出议案，提交股东大会审议确定后支付。 四、备查文件 1、公司第八届董事会2017年第五次会议决议； 2、 公司独立董事关于变更公司2017年度财务及内控审计机构事 项事前认可意见及独立意见。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 30 日