股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-68 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年12月26日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案 经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广 志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好志愿公益基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。 现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的2018 年度的公益项目资金需求计划，向其捐赠1,600万元用于慈善捐赠及公益活动支 出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事刘道明 先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。 具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于向湖北美 好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-69）。 二、关于使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案 公司所处房地产行业是资金密集型行业，为了合理利用暂时闲置自有资金，同时实现与合作伙伴的合作共赢，公司根据自身需要，在确保日常运营和资金安全的前提下，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，拟在总额度不超过3.45亿元人民币（含）范围内进行适度理财投资，投资期限不超过3年的金融产品。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项事项发 表了独立意见。 具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于使用暂时 闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-70）。 特此公告。 美好置业集团股份有限公司 董事会 2017年12月30日