1 证券代码： 000507 证券简称：珠海港 公告编号： 2017-079 关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资事项概述 为继续拓展珠海港综合能源板块的业务范围，培育新的业务和利 润增长点，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以 下简称“电力集团”）拟对其持股 10.8055%的参股企业珠海综合能源 有限公司（以下简称“标的公司”或“珠海能源公司”） 单方增资人 民币 2,674.05 万元（ 其中人民币 2,031.44 万元计入注册资本，人民 币 642.61 万元计入资本公积）， 珠海能源公司现有股东南方电网综合 能源有限公司（以下简称“南网能源”） 和珠海横琴宇正投资有限公 司放弃本次增资， 增资完成后， 电力集团持有珠海能源公司的股权将 上升至 35%。 上述事项已经公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第 四十九次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人； 反对 0 人，弃权 0 人。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大 会批准。 二、标的公司基本情况 2 （一）珠海综合能源有限公司 1、公司名称： 珠海综合能源有限公司 2、 统一社会信用代码： 914404000702249232 3、注册资金：人民币 5457.59 万元 4、注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-965 5、法定代表人： 关南强 6、成立时间： 2013 年 05 月 29 日 7、公司类型：其他有限责任公司 8、经营范围： 新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设与 运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；节能减排相关咨询、 节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节 能减排指标交易代理；电动汽车充电和运营；售电业务；节能减排及 智能电网领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、 维护和销售；节能减排新技术、新材料、新设备的推广应用，电力产 品的销售代理、国内外贸易；国内外工程承包、技术合作、对外劳务 业务；法律法规许可的货物、技术进出口。 （二）现有股权结构情况 (三)最近一年又一期的主要财务数据 单位： 万元 股东名称 出资额（万元） 持股比例（ %） 南方电网综合能源有限公司 4364.10 79.9638 珠海经济特区电力开发集团有限公司 589.72 10.8055 珠海横琴宇正投资有限公司 503.77 9.2307 合计 5457.59 100 3 项目 2016 年/ 2016 年 12 月 31 日 （经审计） 2017 年 1-11 月 /2017 年 11 月 30 日 （未经审计） 资产总额 14,981.85 21,921.95 负债总额 9,122.51 15,508.45 所有者权益合计 5,859.35 6,413.50 营业收入 1,836.99 3,582.35 净利润 249.45 554.15 上述珠海能源公司 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《审计报告》 （ 安永华明[2017]审字第 60862317_G09 号）。 （四）增资后珠海能源公司股权及出资比例 三、 本次增资对公司的影响 综合能源产业是为公司转型发展提供支撑的重要主业。作为综合 能源主业运营平台，电力集团通过参与本次增资，可助力公司综合能 源板块业务范围的快速拓展，培育新的业务和利润增长点，实现业务 的突破，并可为公司实现可持续发展提供动力源泉，本次增资符合公 司发展战略。 四、备查文件 股东名称 出资额（万元） 持股比例（ %） 南方电网综合能源有限公司 4364.10 58.2732 珠海经济特区电力开发集团有限公司 2621.16 35 珠海横琴宇正投资有限公司 503.77 6.7268 合计 7489.03 100 4 珠海港股份有限公司第九届董事局第四十九次会议决议。 珠海港股份有限公司董事局 2017 年 12 月 30 日