证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-109 湖北双环科技股份有限公司 关于委托子公司表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）和湖北枫泽房地产开发有限公司（简称“湖北枫泽”）均为湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”或者“标的公司”）股东，本公司拟将持有的宜化投资31%的表决权委托给湖北枫泽。 2、本次表决权委托已经公司2017年12月29日召开的第八届 董事会第四十七次会议审议通过，公司独立董事对该交易事项发表了独立意见。本事项不构成重大资产重组。 二、委托标的基本情况 1、标的名称：湖北宜化投资开发有限公司31%表决权 2、湖北宜化投资开发有限公司基本情况 （1）公司名称：湖北宜化投资开发有限公司 （2）公司类型：有限责任公司 （3）住 所：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道武汉宜化塑 业有限公司东四楼406室 （4）注册资本：人民币5,000万元 （5）成立时间：2012年11月19日 （6）法定代表人：唐化武 （7）经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询；房地产开发经营，物业管理；建筑装饰工程设计、施工；化肥、化工产品（不含危险品）、塑料制品、非金属矿产制品、金属制品销售；日用品、五金交电及电子产品的批发兼零售；贸易经纪与代理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。 （8）股 东：湖北双环科技股份有限公司持有51%股权； 湖北枫泽房地产开发有限公司持有49%股权。 三、受托方的基本情况 （1）公司名称：湖北枫泽房地产开发有限公司 （2）公司类型：有限责任公司 （3）住所：荆州市江津东路155号 （4）注册资本：人民币5,000万元 （5）成立时间：2009年07月28日 （6）法定代表人：张琼 （7）经营范围：房地产开发、销售；建材销售，自有房屋出租。 四、委托协议的主要内容 1、委托权限的范围 本次交易是委托宜化投资31%表决权。在委托有效期内，依据 宜化投资届时有效的章程，受托方行使包括但不限于如下权利： 1）召集、召开和出席公司的股东会会议。 2）根据相关法律或标的公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使委托的31%表决权，包括选举标的公司的法定代表人、董事、监事、总经理及其他应由股东任免的高级管理人员，但不包括转让、质押或处置委托方股权的全部或任何一部分。 3）本次委托有效期间内，受托方将享有标的公司80%的股权对 应的表决权，获得标公司的实际控制权。 2、双方的权利、义务 1）委托方保留并依法享有委托标的即31%股权的收益权、处分 权（包括但不限于转让、质押等）。 2）委托方同意在宜化投资公司董事会、股东会审议事项时，委托的31%表决权与受托方保持一致意见，因此委托方不再就具体的事项出具《授权委托书》。 3）在受托方参与标的公司相关会议并行使委托表决权的情况下，委托方可以自行参加相关会议，但不另外行使委托部分的表决权。 3、委托期限 本次委托表决权的期限为一年，在双方有权机关批准后，自协议签署之日起生效。但受托方出现严重违法、违规及违反宜化投资公司章程规定的行为时委托解除；受托方出现严重损害宜化投资利益或者委托方利益的行为时委托解除；委托方转让宜化投资51%股权之全部或者部分时委托终止。 五、该交易的目的以及对上市公司的影响 本次交易旨在利用湖北枫泽的房地产开发经验和资源，更好的促进宜化投资公司的发展；本次委托也是湖北枫泽给本公司提供1亿元借款的一项增信措施；同时本事项符合公司收缩辅业，聚焦化工主业的战略需要，对公司做大做强化工产业将产生积极影响。 六、独立董事发表独立意见 本公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项，详见巨潮资讯网本公司同日临时公告。 七、备查文件 （一）公司八届四十七次董事会决议； （二）第八届董事会四十七次会议审议事项的独立意见。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二�一七年十二月三十日