证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2018-002 株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017年12月31日通过电子邮件和传真等方式发出 董事会会议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2018年1月3日 召开董事会会议的方式：通讯表决方式 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生 列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能 部门。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘请何献忠先生为公司董事会秘书的议案。 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 公司党委副书记、纪委书记、原董事会秘书刘伟清先生因工作需要辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，聘任何献忠先生为新任董事会秘书。 2、关于新增关联交易的提案。 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新增关联交易公告》（公告编号：2018-008）。 本议案需提交股东大会审议。 3、关于实施电铅及稀贵综合回收项目的提案。 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施电铅及稀贵综合回收项目的公告》（公告编号：2018-003）。 本议案需提交股东大会审议。 4、关于投资设立控股子公司的议案。 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-004）。 5、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的提案。 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-005）。 本议案需提交股东大会审议。 6、关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的提案。 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的公告》（公告编号：2018-006）。 本议案需提交股东大会审议。 7、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会 2018年1月3日