证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－02 天津经纬电材股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年1月2日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月29日以电话方式送达了全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。经监事共同推举，本次会议由监事白皎龙先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举白皎龙先生担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年。 本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天津经纬电材股份有限公司 监事会 2018年1月3日 附件： 相关人员简历 白皎龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商 管理硕士，曾任公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总经理。 白皎龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。