证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月30日 2.会议召开地点：贵州省清镇市云岭东路 1 号贵州湖城雅天大 酒店 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事吉星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共106 人，持有表决权的股份262,344,000股，占公司股份总数的 84.63%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于核销呆坏账的议案》; 1.议案内容 公司已于2017年12月14日在全国股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东 大会的通知公告（2017-033），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数261,794,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的99.79%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数550,000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.21%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于处置以物抵债资产的议案》; 1.议案内容 公司已与2017年12月14日在全国股份转让系统指定披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会 的通知公告（2017-033），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数261,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的99.64%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数950,000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.36%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《2017年三季度利润分配方案》; 1.议案内容 公司已与2017年12月14日在全国股份转让系统指定披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会 的通知公告（2017-033），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数262,344,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 （一）贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司2017年第二次 临时股东大会决议； （二）贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司2017年第二次 临时股东大会会议记录。 特此公告。 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 董事会 2018年1月3日