证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-002 索菲亚家居股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2017年 12月28日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事 会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年1月3日上午十点三十分在广州 市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议 由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用 自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金不超过 20 亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期自本议案经股东大会批准之日起算，至2018年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。（具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-004））。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。 二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控 股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于合资设立河南恒大索菲 亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，批准公司与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“河南恒大”）合资成立河南恒大索菲亚家居有限责任公司（以下简称“河南恒大索菲亚”），实施恒大索菲亚河南兰考家居项目，项目总投资金额不超过12亿元，其中第一期投资计划总投资4亿元（详见2017年1月17日及2月9日刊登在巨潮资讯网的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的公告》（公告编号：2017-003）和《关于2017年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-005））。目前公司与河南恒大已以注册资本形式按合资合同约定出资比例投入资金1亿元。为了继续建设河南恒大索菲亚，公司董事会审议同意了以下事项： （1）同意河南恒大索菲亚新增注册资本人民币1亿元，由河南恒大以及索菲亚按原有持股比例以货币方式认缴（其中索菲亚本次认缴6000万元，河南恒大本次认缴4000万元）。河南恒大索菲亚注册资本由原本的1亿元变更为2亿元； （2）公司使用自有资金认缴上述新增出资额6000万元，新增注册资本一次 性投入河南恒大索菲亚，并授权公司管理层办理增资河南恒大索菲亚相关事宜。 三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 以自有资金设立全资子公司的议案》。经公司内部可行性研究，董事会批准公司使用自有资金 1000 万元出资设立全资子公司广州宁基贸易电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准），并授权公司管理层办理本次设立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定等事宜。（具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司以自有资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-005）。 四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》。批准了公司与黄健华先生签署的《股权转让协议》，同意公司增加对极点三维的投资，使用自有资金660万元购买黄健华先生持有极点三维33%的股权。收购完成后，公司将持有极点三维100%的股权。本议案详情请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-006）。 五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向全 资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的议案》。 近年来，随着2016年各地政府陆续出台全装修、精装修的相关条例，在绿 色化、住宅产业化的推动下，房地产全屋整装、精装行业迅速发展。经过公司内部可行性研究，决定对全资子公司“广州索菲亚家居工程安装有限公司”进行增资及扩大经营范围，主要目的在于在新地产行业全装修时代的趋势下，打造索菲亚大家居专业承接批量项目的工程团队，不断增强工程业务的核心竞争力，使公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，提高工程业务的市场占有率。 为此，公司董事会批准了以下事项： （1）同意广州索菲亚家居工程安装有限公司（以下简称“工程安装公司”）新增注册资本人民币4800万元，由公司使用自有资金以货币形式全部认缴。工程安装公司注册资本由原本的200万元变更为5000万元；新增注册资本可由公司视工程安装公司进度分批投入； （2）批准工程安装公司变更公司名称，并根据业务需要增加经营范围（拟定公司名称、经营范围授权公司管理层确认，并以工商行政管理部门核准为准）；（3）授权公司管理层确认、办理工程安装公司变更上述事项所需的一切事项及必需手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○一八年一月四日