公告编号：2018-001 证券代码:833547 证券简称:深华消防 主办券商：国信证券 广东深华消防设备工程股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东深华消防设备工程股份有限公司（以下简称公司或深华消防） 第一届董事会第二十次会议于2018年1月3日在深圳市南山区马家 龙文体中心B栋十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长曹世锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 本议案内容：公司第一届董事会任期已于2017年12月届满，根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名曹世锋、梁冰、梁宏伟、曹得保、潘锋为第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 本议案内容：公司于2018年1月22日在公司会议室召开2018 公告编号：2018-001 年第一次临时股东大会，审议本次会议有关议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《广东深华消防设备工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 广东深华消防设备工程股份有限公司 董事会 2018年1月4日