公告编号：2018-001 证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：国信证券 深圳市宇航软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市宇航软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2017年01月04日在公司会议室召开。会议通知已于 2017年12月 22日以电话方式发出。本次会议应出席董事 5名，亲自出席及授权 出席董事5名，董事程瑞女士授权委托董事袁良先生出席本次会议并 行使表决权，会议由董事长袁良先生召集和主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任罗俊华先生为公司董事会秘书的议案》议案内容：鉴于公司原董事会秘书宋国亮先生已向公司提出辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现根据董事长袁良先生提名，拟聘任罗俊华为公司董事会秘书，新任董事会秘书任期自董事会决议通过之日至第一届董事会任期结束。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的 公告编号：2018-001 议案》 议案内容：拟定于 2018年01月19日（星期五）在深圳市宇航 软件股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会， 审议以下议案： 1. 《关于控股股东袁良先生提名邬志刚为监事的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件目录 （一）《深圳市宇航软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 深圳市宇航软件股份有限公司 董事会 2018年01月04日