证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－001 红宝丽集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2017年 12月 29 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2018年 1月 4 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中陈斌先生、江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、审议通过了《公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案》；公司为支持控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司（以下简称“供应链科技公司”）发展，满足其经营业务对资金的需求，决定向其提供借款并收取借款资金成本。公司向供应链科技公司提供人民币 1 亿元额度内借款，借款期限为 12 个月，借款年费率为 5%，双方签署《借款协议》。本次公司向供应链科技公司提供借款事项属于财务资助。公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事芮敬功、芮益民回避表决。相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。 表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2票 二、审议通过了《公司关于受让控股子公司醇胺化学持有的新材料公司股权的议案》；同意公司受让控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司持有的公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司 5%股权，以南京红宝丽新材料有限公司2017年11月30日账面净资产3192.51万元（未经审计）为依据，确定转让作价为人民币159.6255万元。受让后，南京红宝丽新材料有限公司变为公司全资子公司。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票 三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；定 于 2018年 1月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2018年1月4日