证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-003 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年1月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅，会议由董事长姜长禄先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于公司机构调整的议案》 根据公司经营管理需要，同意撤销混凝土管理中心；为突出专业化管理，同意设立砂石骨料运营管理中心及环保产业中心。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年1月4日