证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-008 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任向光先生担任公司总经理，聘任戴志伟先生、侯晓炜先生为公司副总经理，同时聘任戴志伟先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 二、聘任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任刘琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 刘琪女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0769-88972266 传真：0769-88973889 电子邮箱：migdsh@migunmobi.com 地址：广东省东莞市横沥镇村头村工业区 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 董事会 2018年1月4日 附件： 1、向光简历 向光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，重庆大学计 算机本科学历。向光先生于2006年3月至2012年12月在腾讯移动互联网事业 群工作，先后负责腾讯北京天津地区移动增值业务，腾讯与谷歌、微软、高通、诺基亚等国际公司在产品、技术和营销等领域的全面合作；2013年1月至2015年4月在优酷土豆集团担任移动业务总监职务，负责集团移动用户增长与商业变现，在任期间集团各APP新增用户近10亿，优酷APP日均用户增长6倍，土豆增长20倍，用户数据与成本控制在业内遥遥领先，商业变现收入由零破亿；2015年5月至2016年2月任大众点评副总裁，分管在线营销，包括用户营销、用户运营与流量生态体系，是Growth模式在国内互联网行业最早的倡导者与实践者，任职期间实现各项关键数据的翻倍增长；2017年4月至今，任广东明家联合移动科技股份有限公司董事、总经理。 截止本公告日，向光先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 2、戴志伟简历 戴志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生。中国注册会计师， 注册税务师。湖南财经学院（现湖南大学）经济学学士。先后担任佳兆业地产集团深圳分公司副总经理，飞尚实业集团财务部高级经理。 截至本公告日，戴志伟先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 3、侯晓炜简历 侯晓炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。三峡大学人力资源 专业管理学学士，北京大学应用心理学专业在职研究生。2010年10月至2013 年2月任职卓越不动产运营管理有限公司人力资源部部门经理，2013年3月至 2014年6月任职佳兆业置业集团行政及人力资源部总经理助理，2014年6月至 2015年8月任职深圳航运集团鹏星公司总经理助理，2015年8月至2017年11 月任职小牛资本管理集团人力资源中心副总经理。 截至本公告日，侯晓炜先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 4、刘琪简历 刘琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年10月出生，本科学历。 2015年6月至2016年4月任职于北京金源互动科技有限公司编辑部，2016年5 月至今任职于明家联合董事会办公室证券部。2017年6月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。 截至本公告日，刘琪女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。