证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-007 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月4 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，现因正中珠江人员安排及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作，为确保公司的审计独立性、信息披露及时性，根据审慎原则，公司决定更换会计师事务所。 经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）商洽，拟聘请中喜为公司2017年度审计机构，聘期一年，财务报告年度审计费用合计120万元。 公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对正中珠江的辛勤劳动表示诚挚的感谢。 二、拟聘会计师事务所概况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是在国家工商局注册登记的国内大型事务所，现有从业人员1500多名，其中注册会计师380多名，注册税务师150人。经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格；并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务资格；经最高人民法院批准具有执行司法审计（证券）资格；经财政部批准具有国有特大型企业审计资格；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。 中喜业务范围遍及全国，先后为数千家企业提供服务，中喜秉承“至诚、至精、至公”的执业理念，恪守“独立、容观、公正”的执业原则，建立和完善了经营管理机制和业务质量管理制度，视优秀专业人才为发展之本，并以持续的专业培训为后盾，使员工具备良好的执业操守。注重与国内同行、国际着名的会计机构交流与合作，学习国际先进经验，不断提高服务质量与执业水平。 三、聘任审计机构所履行的审议程序 1、原审计机构已提前与公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了沟 通，双方协商同意。 2、公司董事会审计委员会事前对中喜进行了充分的了解和沟通，结合公司的实际情况，同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为中喜具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017年度审计工作要求，同意提交公司董事会会议审议。 4、公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。聘请公司2017年度审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。 5、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请中喜为公司2017 年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 四、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届监事会第一次会议决议； 3、独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 董事会 2018年1月4日