证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-003 广东明家联合移动科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年1月4日下午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场方式召开。本次监事会召开于2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会会议由过半数以上监事推举的监事杨明女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，选举杨明女士和 孙宏亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事田野先生组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举杨明女士为第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 杨明女士简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 公司原聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任2017年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务。现因正中珠江人员安排及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作，经友好协商决定终止2017年度的审计工作。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘用期一年。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-007）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 监事会 2018年1月4日 附件： 杨明简历： 杨明女士，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，武汉大学本 科学历。2004 年以来先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆 业集团从事法律合规工作。现任佳兆业集团控股有限公司法律合规部副总经理。 截至本公告日，杨明女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。