证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-002 广东明家联合移动科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年1月4日下午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场方式召开。本次董事会召开于2018年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会会议由过半数以上董事推举的董事郑毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举郑毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑毅先生简历详见附件。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专业委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下： 名称 主任委员（召集人） 委员名单 战略委员会 郑毅 高海军、林卓彬、向光、郭晓群 提名委员会 林卓彬 赖玉珍、向光 审计委员会 高海军 林卓彬、李爱国 薪酬与考核委员会 赖玉珍 高海军、郑毅 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任向光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。向光先生简历详见附件。 经公司总经理提名，公司董事会同意聘任戴志伟先生、侯晓炜先生为公司副总经理，同时聘任戴志伟先生为公司财务总监，协助总经理负责公司的日常经营管理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴志伟先生及侯晓炜先生简历详见附件。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任刘琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘琪女士简历详见附件。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 公司原聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任2017年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务。现因正中珠江人员安排及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作，经友好协商决定终止2017年度的审计工作。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘用期一年。公司独立董事就该事项事前全部发表了认可意见及同意的独立意见。 独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-007）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 6、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 经公司审计委员会提名，董事会同意聘任何显敏先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何显敏先生简历详见附件。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2018年1月22日（星期一）下午15:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会期半天。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 董事会 2018年1月4日 附件： 1、郑毅简历 郑毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，中南财经政法 大学法学学士学位。现任佳兆业集团控股有限公司执行董事。 截至本公告日，郑毅先生未持有明家联合股份，郑毅先生为控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司执行董事、法定代表人。除上述已披露情况外，郑毅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 2、向光简历 向光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，重庆大学计 算机本科学历。向光先生于2006年3月至2012年12月在腾讯移动互联网事业 群工作，先后负责腾讯北京天津地区移动增值业务，腾讯与谷歌、微软、高通、诺基亚等国际公司在产品、技术和营销等领域的全面合作；2013年1月至2015年4月在优酷土豆集团担任移动业务总监职务，负责集团移动用户增长与商业变现，在任期间集团各APP新增用户近10亿，优酷APP日均用户增长6倍，土豆增长20倍，用户数据与成本控制在业内遥遥领先，商业变现收入由零破亿；2015年5月至2016年2月任大众点评副总裁，分管在线营销，包括用户营销、用户运营与流量生态体系，是Growth模式在国内互联网行业最早的倡导者与实践者，任职期间实现各项关键数据的翻倍增长；2017年4月至今，任广东明家联合移动科技股份有限公司董事、总经理。 截止本公告日，向光先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 3、戴志伟简历 戴志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生。中国注册会计师， 注册税务师。湖南财经学院（现湖南大学）经济学学士。先后担任佳兆业地产集团深圳分公司副总经理，飞尚实业集团财务部高级经理。 截至本公告日，戴志伟先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 4、侯晓炜简历 侯晓炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。三峡大学人力资源 专业管理学学士，北京大学应用心理学专业在职研究生。2010年10月至2013 年2月任职卓越不动产运营管理有限公司人力资源部部门经理，2013年3月至 2014年6月任职佳兆业置业集团行政及人力资源部总经理助理，2014年6月至 2015年8月任职深圳航运集团鹏星公司总经理助理，2015年8月至2017年11 月任职小牛资本管理集团人力资源中心副总经理。 截至本公告日，侯晓炜先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 5、刘琪简历 刘琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年10月出生，本科学历。 2015年6月至2016年4月任职于北京金源互动科技有限公司编辑部，2016年5 月至今任职于明家联合董事会办公室证券部。2017年6月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。 截至本公告日，刘琪女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 6、何显敏简历 何显敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生, 暨南大学会 计学专科毕业,获中国注册会计师专业段考试合格证书。1995年起先后在博罗明 丰表件五厂、中诚科技（东莞）有限公司工作，历任会计员、会计组长、会计科长、财务主管等职务。自2008年11月起在广东明家科技股份有限公司财务部工作，2009年至今在本公司内审部工作。 截至本公告日，何显敏先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。