股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-002 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届董事会2018年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第一次会议于2018年1月4日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于 2017年12月29日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主 持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订 的议案》； 为推进公司电池绿色环保回收再利用项目，公司拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订《投资协议书》。合作双方经友好协商，就公司拟在赤壁高新技术产业园区投资建设电池绿色环保回收再利用项目等相关事项达成合作共识。 该议案尚需提交股东大会审议。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于拟与大同市人民政府签订 的议案》； 为推进公司氢能产业链项目进度，公司拟与大同市人民政府签订《投资合作协议》。合作双方经友好协商，就公司拟在山西省大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目等相关事项达成合作共识。 该议案尚需提交股东大会审议。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与大同市人民政府签订 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 根据公司经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司拟变更部分募集资金投资项目，使用部分募集资金用于“委托武汉理工大学关于金属双极板燃料电池电堆技术开发”。本次使用部分募集资金作技术开发费用的金额为1,270万元。 该议案尚需提交股东大会审议。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》； “越南新建极板二厂投资项目”因极板厂建设进程延误，购买设备时间随之延误，导致该项目无法于2017年12月31日前完成设备购买。鉴于此，公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定2017年12月31日延长至2018年6月30日。 该议案尚需提交股东大会审议。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》； 因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，需公司为其向银行申请授信提供担保。具体情况如下： 1、为下属子公司深圳市雄韬锂电有限公司向汇丰银行深圳分行申请总金额合计不超过人民币7,700万元的授信额度提供担保； 2、为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANYLIMITED（香港雄韬电源有限公司）向汇丰银行申请500万美元新 增授信额度提供担保。 该议案尚需提交股东大会审议。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于公司为下属子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于向银行申请不超过2.2亿元综合授信额度的议案》； 公司拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度不超过1.5 亿元；拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过0.7亿元。 以上根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 在上述额度内，公司同意授权法定代表人张华农先生签署上述授信额度内的所有文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任刘刚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事会提名聘任林伟健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》； 会议决定于2018年1月23日（星期二）下午14:30在公司三楼大会议室召 开2018年第一次临时股东大会。 审议议案： 1、《关于与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订 的议案》； 2、《关于拟与大同市人民政府签订 的议案》； 3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 4、《关于部分募投项目延期的议案》； 5、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。 十一、备查文件 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决 议》 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2018年1月5日