证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-001 维格娜丝时装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2018年1月5日上午10:00在上海市闵行区合川路科技绿洲1号楼11层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2017年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司聘请副总经理及财务总监的议案》 经维格娜丝时装股份有限公司董事会提名委员会提名并审查任职资格，董事会拟聘请吴基学先生为公司副总经理、朴正根先生为公司财务总监。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》 因公司经营所需，公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，授信额度不超过1.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年；公司拟向华夏银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年； 公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城西支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过0.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 维格娜丝时装股份有限公司董事会 2018年1月5日