公告编号：2018-001 证券简称：宁变科技 证券代码：430423 主办券商：东吴证券 宁波宁变电力科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁波宁变电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月 4日以现场方式在公司会议室召开，公司于2018年1月2日向全体董事、监事以通讯方式发出会议通知。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以表决票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，并经与东吴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。 2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司与信达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1、议案内容：根据公司的战略发展需要，经与信达证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请信达证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。 2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 1、议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票； 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：董事会提请公司于 2018年 1月 25 日以现场会议形式召开 2018年第一次临时股东大会。 (1)审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》(2)审议《关于公司与信达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》(3)审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票； 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案不需提交股东大会审议 三、备查文件 《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》； 宁波宁变电力科技股份有限公司 董事会 2018年 1月 5日