公告编号：2018-005 证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：广发证券 深圳市星龙科技股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 2018年1月2日，深圳市星龙科技股份有限公司（以下简称“公 司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002），公司将于2018年1月19日9:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年1月16日。 二、新增临时提案情况 2018年1月5日，公司董事会收到股东黄建钟先生提交的《关 于提请增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议 增加一项临时议案如下： 《关于投资设立控股子公司的议案》 议案内容： 公司拟以自有资金与柏玉峰、干体兵、曾明辉、谈志钢共同投资设立控股子公司，名称拟为“深圳市星龙电气有限公司”，注册资本 公告编号：2018-005 拟为人民币500万元，公司拟认缴注册资本为人民币421万元，占注 册资本的84.20%，注册地址拟为深圳市。经营范围拟为能源与环保、 在线监测装置、电工仪器仪表、高低压电气设备、电量传感器的技术开发、生产及服务、电子计算机与电子技术信息、能源与环保、传统产业中的高科技运用、软件开发。 三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 经董事会审核，截至2018年1月4日，股东黄建钟持有公司股 份9,025,620股，占公司股本总额的37.61%。公司2018年第一次临 时股东大会的召开时间为2018年1月19日，故提案人资格、提案时 间及提案程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将黄建钟提出的临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，于2018年1月2日公告的2018年第一 次临时股东大会通知事项不变。 四、调整后2018年第一次临时股东大会审议事项 （一）审议关于《对外投资设立控股子公司》的议案 （二）审议关于《对外投资设立全资子公司》的议案 公告编号：2018-005 （三）审议《关于投资设立控股子公司的议案》 五、备查文件目录 （一）《关于提请增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的 函》 （二）《董事会关于提请增加公司2018年第一次临时股东大会临时 提案的审核意见》 深圳市星龙科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日