公告编号：2018-004 证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券 江苏容汇通用锂业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，邮件。 2、会议召开时间：2018年1月5日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场和通讯方式 5、会议召集人：李南平董事长 6、会议主持人：李南平董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：2018年1月5日上 午9时，江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 在江苏省海门市三厂街道大庆路 42 号公司会议室召开公司第 一届董事会第二十一次会议。会议通知于2018年1月2日发出。 会议应出席董事8人，实际参会董事8人，占全体董事人数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李南平先生主持，会议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议 公告编号：2018-004 的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一） 审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案 1、议案内容 鉴于公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需要提交股东大会审议。 （二） 审议关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 1、议案内容 为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理股票终止挂牌的有关具体事项。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 公告编号：2018-004 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需要提交股东大会审议。 （三） 审议关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 1、议案内容 详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时 股东大会的通知公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）江苏容汇通用锂业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 江苏容汇通用锂业股份有限公司 董事会 2018年1月5日