证券代码：871407 证券简称：中天集团 主办券商：国融证券 湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，电话和书面 通知。 2、会议召开时间：2018年1月4日 3、会议召开地点：公司318会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长杨中杰 6、会议主持人：董事长杨中杰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司株洲分行申 请流动资金贷款的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（2018-02）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路 支行申请流动资金续贷的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请流动资金续贷的公告》（2018-03）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任易宇为公司副总经理的议案》 1、议案内容 经总经理刘小红提名，公司拟聘任易宇为副总经理，任期从2018 年1月5日至2019年5月15日。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任周平为公司副总经理的议案》 1、议案内容 经总经理刘小红提名，公司拟聘任周平为副总经理，任期从2018 年1月5日至2019年5月15日。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无董事需要回避。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 湖南中天建设集团股份有限公司 董事会 2018年1月4日