公告编号：2018-002 证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：联讯证券 广东力王高新科技股份有限公司 财务总监任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月5日审议并通过： 任命吴文胜先生为公司财务总监，任职期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6 人，持有公司股份22,688,120股，占股份总数的60.70%，会议由孙 春阳主持。 以上决议表决情况为： 6票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监吴文胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 吴文胜先生不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对 公告编号：2018-002 象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 公司原财务总监汪涛女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会聘任吴文胜先生为公司财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 离职及新任的财务总监均未担任公司董事或监事职务，对董事会、监事会成员人数无影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 吴文胜先生具有丰富的财务管理经验，上任后，对公司的生产、经营和成本控制将带来积极的影响。 三、备查文件 《第一届董事会第十五次会议决议》 广东力王高新科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日