证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018－001 青海盐湖工业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间：2018年1月5日（星期五）14:30 2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人：公司七届董事会 5.主持人：公司董事长王兴富先生及两位副董事长曹大岭、覃衡德先生因工作原因未能参加2018年第一次临时股东大会会议，根据本公司《公司章程》第六十七条规定，经公司半数以上董事表决推举谢康民董事主持本次会议。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（及代理人）共20人，代表股份1,514,849,258股， 占上市公司总股份的54.3719％。其中： 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 11人，代表股份 1,511,410,559股，占公司有表决权股份总数的54.2484％； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表股 份3,438,699股，占公司有表决权股份总数的0.1234%； 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17人，代表股份16,648,417 股，占公司有表决权股份总数的0.5976％； 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.审议关于修订《公司章程》的议案； 2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案； 3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 上述议案1为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。 四、议案表决情况 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下： 同意 反对 弃权 表 序 决 议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结 果 1 审议关于修订《公司章 通过 程》的议案； 1,510,259,759 99.6970％ 4,589,499 0.3030％ 0 0 2 审议关于修订《董事会 通过 议事规则》的议案； 1,510,259,759 99.6970％ 4,589,499 0.3030％ 0 0 3 审议关于修订《监事会 通过 议事规则》的议案。 1,514,848,759 100.0000％ 499 0 0 0 其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下： 同意 反对 弃权 表序 决议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结 果 1 审议关于修订《公司章 通过 程》的议案； 12,058,918 72.4328％ 4,589,499 27.5672％ 0 0 2 审议关于修订《董事会 通过 议事规则》的议案； 12,058,918 72.4328％ 4,589,499 27.5672％ 0 0 3 审议关于修订《监事会 通过 议事规则》的议案。 16,647,918 99.9970％ 499 0.0030％ 0 0 五、会议律师见证情况 （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所 （二）律师姓名：王正文、纪美怡 （三）结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2018年1月5日