证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-002 西安天和防务技术股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书王振平先生辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王振平先生提交的书面辞职申请。王振平先生由于身体原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，王振平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长兼总经理贺增林先生代为履行董事会秘书职责。 截止本公告披露日，王振平先生持有公司股份180,000股，占公司总股本的 0.075%。王振平先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务后，其所持有的股份将严格按照相关法律法规进行管理。王振平先生原定任期届满日为2019年9月25日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董事、监事、高级管理人员在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%； （二）其个人从申报离职之日起 6个月内不转让其所持有的公司股票； （三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。 公司董事会、经营管理层对王振平先生担任董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二零一八年一月五日