1 / 3 证券代码： 600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-002 卧龙电气集团股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、独立董事姚先国先生到期离任的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证 券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过6年。卧龙电气集团股份有限公 司 （ 以下简称“公司”、“本公司”） 独立董事姚先国先生任期将满6年，期满后 不再担任本公司独立董事。 姚先国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运 作和发展发挥了积极作用，公司董事会对姚先国先生在职期间为公司发展作出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于独立董事候选人的审议情况 为保证公司董事会的正常运转， 公司董事会提名陈伟华先生（简历见附件） 为公司第七届董事会独立董事候选人， 并经公司董事会提名委员会审核及七届六 次临时董事会会议审议通过， 任期与本届董事会任期一致， 并同意将此议案提交 公司股东大会审议表决。 公司独立董事对选举第七届董事会独立董事候选人发表的独立意见为： （一）本次公司独立董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》 等有关规定，程序合法有效； （二）本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法 有效； （三）经审核，独立董事候选人陈伟华先生的工作经验、管理水平、学识和 品质等方面符合任职条件和要求， 未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不 得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 禁的情形, 也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公 2 / 3 司独立董事的资格和能力。 （四）同意选举陈伟华先生为独立董事，并将该事项提交股东大会审议。 特别声明： 推荐陈伟华为公司第七届董事会独立董事候选人应经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 卧龙电气集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 1 月 6 日 3 / 3 附件：独立董事候选人简历 陈伟华先生， 1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权； 硕士学历， 教 授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，上海市五一劳动奖章获得者，上海 市领军人才，上海理工大学硕士生导师，高级职业经理人（劳动部颁证）。 1984 年哈尔滨电工学院电机专业硕士研究生毕业， 2004 年开始享受国务院政府特殊 津贴，现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电 机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主 任， 上海电科节能科技有限公司董事长；同时兼任中国工业节能和清洁生产协会 绿色电机系统专委会主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员 会主任、中国电器工业协会变频器分会副会长、全国电气绝缘材料与绝缘系统评 定标委会副主任委员、上海市节能服务产业协会副会长， 上海电机系统节能技术 联盟理事长，上海市能效检测战略联盟副理事长； 2015 年 3 月起现担任长鹰信 质科技股份有限公司独立董事； 2017 年 4 月至今担任浙江迪贝电气股份有限公 司独立董事。 陈伟华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。