证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-007 智度科技股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》。公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币285万元（含税），内部控制审计费用为人民币40万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、关于本次审计机构变更的说明 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。鉴于瑞华事务所的聘期已满，根据公司业务发展需要，公司对符合相关要求的会计师事务所进行了认真甄选，经公司董事会审计委员会充分评议，认为致同事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意聘请致同事务所为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币285万元（含税），内部控制审计费用为人民币40万元（含税）。 公司就该事项已事先与瑞华事务所进行了沟通，更换流程符合法律、法规及相关文件的规定。公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对瑞华事务所团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。 二、拟聘请2017年度审计机构情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 执行事务合伙人：徐华 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）其他简介：致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成立于1981年，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券、期货相关业务资格、内地会计师事务所从事 H股企业审计业务资格的会计师事务所之一，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记注册会计师事务所。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）现有员工5,000余名，其中注册会计 师超过1,100人，合伙人逾220名。拥有包括北京、上海、广州、深圳、香港 等地24家办公室。 三、聘请2017年度审计机构所履行的程序 1、公司董事会审计委员会事前对致同事务所的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意聘请致同事务所作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。 2、公司于2018年1月5日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请致同事务所为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司的独立董事，就公司拟聘请2017年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘审计机构的相关资质证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。 公司本次聘请2017年度审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币285万元（含税），内部控制审计费用为人民币40万元（含税）。 4、公司于2018年1月5日召开了第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请致同事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。 5、本次聘请2017年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议； 2、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议； 3、智度科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2018年第一次会议决议；4、智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见； 5、智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2018年1月6日