证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-001 益丰大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会已经届满，根据《公司法》、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得股东单位意见后，由公司第二届董事会提名，经董事会提名、提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年1月5日召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单（简历见附件1）：1、提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、徐新女士、何国良先生、秦拯先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、提名王红霞女士、易兰广先生、颜爱民先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2018年第一 次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。 本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。因工作原因王平先生、罗迎辉女士不再担任公司董事；肖汉族先生、杜晶女士、石铁军先生不再担任公司独立董事。公司董事会对王平先生、罗迎辉女士、肖汉族先生、杜晶女士、石铁军先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。 二、监事会 1、股东代表监事 鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。在征得股东单位意见后，由公司第二届监事会提名陈斌先生、兰湘强先生两人为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件2），公司于2018年1月5日召开了第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述提名。 上述股东代表监事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大 会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 因工作原因李克俊先生不再担任公司监事。公司监事会对李克俊先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。 2、职工代表监事 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2017年12 月26日下午17：30在公司办公楼二楼大会议室召开，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举曾明慧女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件2），将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。 以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。 上述候选人简历附后。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2018年1月5日 附件1：第三届董事会董事候选人简历 高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，身份证号码： 43070219681025××××，工商管理硕士，药师职称，湖南省第十二届人大代表，于2001年创办益丰大药房。曾任常德市鼎城区药材公司批发部经理、分公司经理，湖南益丰大药房连锁有限公司执行董事（法定代表人）、总裁，湖南德源医药有限公司董事、董事长、总经理；2008年6月至2011年8月任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事长、总裁。现任公司董事长、总裁，公司子公司湖南益丰医药有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关乡亲大药房连锁有限公司、杨浦益丰大药房有限公司、湖南峰高实业投资有限公司、上海普陀益丰大药房有限公司、湖南益丰医药控股有限公司的执行董事，公司股东湖南益丰医药投资管理有限公司董事长，公司股东湖南益之丰医药咨询管理有限公司及长沙益之堂健康咨询管理有限公司的执行董事。高毅先生先后荣获第九届湖南十大杰出经济人物、中国湘商行业领军人物、中国连锁药店十大领军人物、中国药店十年影响力人物、2016年度中国医药经济年度人物等荣誉称号。 高峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年9月出生，身份证号码： 43070219710905××××，大专学历，药师职称。1988年1月至2001年12月， 在常德市武陵药材分公司工作；2008年6月至2011年8月，任湖南益丰大药房 连锁有限公司董事；2008年2月至2011年8月任湖南德源医药有限公司董事长、 总经理，安乡德源医药有限公司执行董事（法定代表人）。现任公司董事，公司之子公司湖南峰高实业投资有限公司、湖南益丰医药控股有限公司总经理，公司股东湖南益丰医药投资管理有限公司董事。 高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，身份证号 码43070219680216××××，工商管理硕士。1990年8月至2000年1月，历任 常德市土产总公司上海分公司经理、公司党委副书记、常务副总经理；2000年2 月至2004年4月，历任步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物 广场副总经理、岳阳区域总经理；2004年5月至2008年6月，任湖南益丰大药 房连锁有限公司董事、常务副总裁；2008年6月至2011年8月，任湖南益丰大 药房医药连锁有限公司董事、常务副总裁。现任公司董事、常务副总裁，公司股东湖南益丰医药投资管理有限公司董事。 徐新，女，中国香港永久性居民，持有中国香港护照，1967年1月出生， 身份证号码：P147××××，本科学历，学士学位。1992年至1995年，任职于 香港普华永道会计师事务所；1995年至1998年，任职于百富勤直接投资有限公 司；1998年至2005年，任职于霸菱亚洲投资基金并于2001年至2005年担任霸 菱亚洲投资基金合伙人；2005 年创立今日资本（香港）有限公司并任董事及总 裁；2009年1月至2011年8月，任湖南益丰大药房医药连锁有限公司董事，自 2011年9月至今任公司董事。徐新目前的主要任职情况如下：公司董事、今日 资本（香港）有限公司董事及总裁以及Capital Today ChinaGrowth Manageme nt, LTD、Capital Today Partners Limited、Capital TodayChina Growth GenPar, LTD、CTG GENPAR II, LTD、DianPing Holdings Ltd.、Falcon View Technol ogy、Golden Profit Network Inc.、Happy Space Limited、Wisdom Alliance Li mited、上海相宜本草化妆品股份有限公司、湖北良品铺子食品有限公司、安徽三只松鼠电子商务有限公司、上海溯天珠宝贸易有限公司等公司的董事，以及南京大学校董会名誉校董，中华股权投资协会理事。 何国良，男，1962年1月出生，身份证号码:E740××××，中国国籍，持 有中国香港护照，拥有加拿大永久居留权，毕业于多伦多大学，获得经济学学士学位及犯罪与行为偏差学学士学位。1995年至2008年，先后担任沃尔玛中国店铺总经理、区域总经理、华中区营运总监、店铺设立总监等职务；2008年初至2017年底，先后担任长江和记实业有限公司旗下的屈臣氏集团(香港)有限公司中国华南区总经理、中国华南和华中区及全国营运发展部董事总经理、百佳超市中国董事总经理。 秦拯，男,1969年1月出生,身份证号码：420111196901274××××，中国国 籍，无永久境外居留权,工学博士，管理学博士后，教授、博士生导师。2001年 至2005年，先后任湖南计算机股份有限公司事业部总经理、公司副总工程师；2 005年至2007年，先后任湖南大学软件技术系主任、软件学院副院长，兼院学 术委员会主任；2010年至2011年，在美国密歇根州立大学计算机系访问；2011 年至今，任湖南大学信息科学与工程学院副院长，兼任“湖南大学大数据处理与行业应用研究中心”主任、“大数据研究与应用”湖南省重点实验室主任、教育部大数据应用与安全联合实验室主任、网络空间身份认证与数据安全湖南省工程实验室副主任。 上述各非独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；除高毅先生与高峰先生为兄弟关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。 独立董事： 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，身份证号 码：21030319790726××××，博士后学历，律师职称。1997年9月-2001年6 月，就读于安徽财经大学经济法专业，获得学士学位；2001年8月-2004年5月 就读于东北财经大学经济法专业，获得硕士学位；2006年9月-2010年6月就读 于中南大学管理科学与工程专业，获得博士学位；2011年-2014年7月，就读于 中南大学行政法专业，获得博士后学位。2004年7月-2010年8月，任安徽财经 大学讲师；2010年9月至今任中南大学讲师、副教授；兼任湖南汉森制药股份 有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年12月出生，身份证号 码：43010219761222××××，会计学硕士，高级会计师职称。1996年9月至2 000年7月，就读于湖南农业大学，获会计学学士学位；2000年9月至2009年 7月，就读于湖南大学，获会计硕士专业学位；2012年9月至今，就读于中南大 学管理科学与工程博士学位；2000年7月至2007年4月，任三一重工有限公司 子公司财务总监；2007年5月-2012年4月，任国药控股湖南有限公司副总经理、 财务总监；2012年5月-2014年3月，任九州通医药集团股份有限公司财务管理 总部总经理；2014年4月至今任湖南联康投资有限公司及湖南泽华私募股权基 金管理有限公司总经理。 颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年1月出生，身份证号 码：43010419630130××××，管理学博士。1980年9月至1984年7月，就读 于中南矿冶学院，获工学学士学位；1990年9月至1993年6月，就读于中南工 业大学，获得管理科学与工程硕士学位；2002年10月至2006年6月，就读于 中南大学，获得管理科学与工程博士学位。1988年9月-1995年9月，任中南工 业大学管理科学与工程系讲师；1995年10月至2002年9月，任中南大学商学 院副教授；2002年9月至2008年9月，任中南大学商学院教授；2008年9月至 今，任中南大学商学院教授、博士生导师。 上述各独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。 附件2：第三届监事会监事候选人简历 1、股东代表监事候选人： 陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，身份证号码： 43072619660905××××，大专学历，药师职称。1982年12月至1985年1月， 在湖南省石门县供销合作社工作；1985年2月至1997年12月，历任湖南省石 门县药材公司西药经营部主任、西药业务股长；1998年1月至2000年5月，历 任湖南省石门县医药管理局、药材公司副局长、副经理；2000年6月至2003年 3月，任湖南省石门县药材公司经理；2003年4月至2007年6月，任湖南益丰 大药房连锁有限公司副总经理；2007年7月至2008年12月，任江苏益丰大药 房连锁有限公司总经理；2009年1月至2011年8月，任湖南益丰大药房医药连 锁有限公司拓展总监。现任公司监事会主席、拓展总监，公司股东湖南益丰医药投资管理有限公司监事。 兰湘强，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年7月出生,身份证号码： 43072119720718××××，本科学历，中级会计师。2004年8月至2007年8月， 任上海益丰大药房连锁有限公司财务部长，2007年8月至2009年1月任湖南益 丰大药房连锁有限公司副总经理，2009年1月至2011年8月，任湖南益丰大药 房医药连锁有限行政副总监；2011年8月至2015年9月，历任公司行政副总监、 行政总监；2015年9月至2017年6月，任公司行政总监兼审计总监。2017年6 月至今，任公司审计总监。 2、职工代表监事： 曾明慧，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年2月出生，身份证号 码：4307021982021××××本科学历，人力资源管理师、从业药师。2001年6 月至2007年8月任湖南益丰大药房连锁有限公司人力资源部部长；2007年9月 至2011年8月历任湖南益丰大药房医药连锁有限公司人力资源本部部长、高级 部长、人力资源总监助理、人力资源副总监。现任公司职工代表监事、公司人力行政总监，湖南益丰医药投资管理有限公司监事。 上述各监事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。