智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-003 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2017年12月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月5日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司独立董事对上述（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见。具体内 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。 上述（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 （三）《关于聘请2017年度审计机构的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）、《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 三、备查文件 1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2018年1月6日