公告编号：2018-001 证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：东北证券 北京将至信息科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京将至信息科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年1月4日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长李明先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司全资子公司天津将至网络技术有限公司取消投资控股子公司 Wokoworks Holdings Limited（沃酷控股有限公司）的议案》。 议案内容： 公司于2016年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息 公告编号：2018-001 披露平台刊登了《北京将至信息科技发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2016-084）。该控股子公司已于2016年10月20日成立，但因公司全资子公司天津将至网络技术有限公司（以下简称“天津将至”）无法如期完成相关部门备案手续，为了不影响该控股子公司的业务正常进展，经与共同投资人CHEAH ZI BIN、黄浦、郑婉腾、王都、LIM WEI XIANG协商，一致决定天津将至取消投资控股子公司。因本次设立控股子公司的投资各方均未实际出资，故取消该控股子公司的投资对公司不会产生任何不利影响。 本议案具体内容详见公司同日发布的《北京将至信息科技发展股份有限公司关于全资子公司取消投资控股子公司的公告》（公告编号：2018-002）。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《北京将至信息科技发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 北京将至信息科技发展股份有限公司 董 事会 2018年1月8日