公告编号：2018-001 证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券 江苏华佳丝绸股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月6日 2.会议召开地点：江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：俞金键 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外提供借款的议案》 公告编号：2018-001 1.议案内容 为充分发挥江苏华佳丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，保证公司资金的增值，公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有闲置资金人民币陆仟万元整（60,000,000.00 元)向非关联方盐城大丰昊敏纺织品有限公司提供借款，借款期限为12个月，贷款年利率为6.25%，按月计息（从资金实际到账日开始计算），到期收回本金及利息。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《江苏华佳丝绸股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 江苏华佳丝绸股份有限公司 董事会 2018年1月8日