公告编号：2018-002 证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券 郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年1月5日上午9：00在公司研发平台二楼会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年12月30日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位董事。公司应出席会议董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长冯仁君先生主持，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 议案内容： 具体内容详见2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-005）。 公告编号：2018-002 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》； 议案内容： 公司 2016 年度财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 该项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 郑州凯雪冷链股份有限公司 董事会 2018年1月8日