公告编号：2018-004 证券代码：839473 证券简称：海翼股份 主办券商：中金公司 湖南海翼电子商务股份有限公司 独立董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月8日审议并通过： 选举李国强先生、于思源女士、吴建国先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。 本次会议召开15日前以公告方式通知股东，出席本次股东大会 的股东共20人，持有表决权的股份36,542.7207万股，占公司股份 总数的100%，会议由阳萌主持。 以上决议表决情况为： 同意股数36,542.7207万股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 公告编号：2018-004 该任命独立董事李国强先生、于思源女士、吴建国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 李国强先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，曾任吉林大学法学院讲师，副教授。现任吉林大学法学院教授，博士生导师。 于思源女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于厦门大学会计系，北京大学汇丰商学院研究生在读，注册会计师，曾任普华永道中天(特殊普通合伙)深圳分所审计经理、深圳市睿浩源投资有限公司合伙人，现任宁波梅山保税港区顶播股权投资管理有限公司财务总监。 吴建国先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，曾任华为技术有限公司战略规划办总经理助理、人力资源部副总裁兼招聘与培训总监、公司产品策略总监、公司总裁助理。 三一重工股份有限公司董事长助理兼副总经理。现任深圳市基业长青咨询服务有限公司董事长兼首席顾问。 该任命独立董事李国强先生、于思源女士、吴建国先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，均不存在不得担任公司独立董事的情形。 （三）任命/免职的原因 为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，选举李国强先生、于思源女士、吴建国先生为公司第一届董事会独立董事。 公告编号：2018-004 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 任命之后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 三名独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极作用，有利于公司生产运营的进一步规范运作。 三、备查文件目录 （一）《湖南海翼电子商务股份有限公司2018年第一次临时股 东大会决议》 湖南海翼电子商务股份有限公司 董事会 2018年1月8日