公告编号：2018-002 证券代码：872158 证券简称：一方美度 主办券商：五矿证券 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月8日审议并通过： 任命李馥正为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李馥正符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于董事的任职资格要求；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》任职资格要求。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份4,410,000股，占股份总数的63.00%，会议由方 美强董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 4,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2018-002 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事李馥正持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 由于林海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选李馥正为新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 补选董事不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《深圳一方美度供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》； （二）《深圳一方美度供应链管理股份有限公司2018年第一次临时 股东大会决议》。 深圳一方美度供应链管理股份有限公司 董事会 2018年1月8日