双良节能六届董事会 2018 年第一次临时会议文件 决议公告 证券代码： 600481 证券简称：双良节能 编号： 2018-01 双良节能系统股份有限公司 六届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年1月2日以书面送达或 传真方式向公司全体董事发出召开六届董事会2018年第一次临时会议的通知，会议 于2018年1月8日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事 7名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持，会议审议通过了如下议案： （ 1）审议公司关于增补独立董事的议案； 表决结果：同意： 7 票，反对： 0 票，弃权： 0 票 鉴于公司独立董事蒋新红先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬 委员会委员和董事会审计委员会主任委员职务， 公司独立董事党新华先生因病不幸 去世。 为保证公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规定，已经董事会提名委员会审议通过，提名郭星先生和张承慧先生作 为公司独立董事候选人。 独立董事候选人简历如附件。 （ 2）审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案； 表决结果：同意： 7 票，反对： 0 票，弃权： 0 票 1、第七十九条 原为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。公司控股股东控股比例超过 30%时，股东大会在董事、股东 代表所担任之监事的选举中应当分别按本章程第八十二条的规定实行累计投票制 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 现修订为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。公司控股股东控股比例超过 30%时，股东大会在董事、股东 代表所担任之监事的选举中应当分别按本章程第八十二条的规定实行累计投票制。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 双良节能六届董事会 2018 年第一次临时会议文件 决议公告 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 上述内容最终以登记机关核准登记为准。 （ 3）审议公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：同意： 7 票，反对： 0 票，弃权： 0 票 公司《 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）。 以上第1、 2项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二�一八年一月九日 双良节能六届董事会 2018 年第一次临时会议文件 决议公告 附件一、 独立董事候选人简历： 郭星： 本科学历，重庆邮电大学客座教授，中国民营经济研究会研究员，中国杰出雇主 专家评委。曾任电脑报集团《知识经济》杂志社总编助理，新华社《中国市场》杂志社执行 主编，《销售与管理》杂志社联席出版人兼总编辑，现任华夏基石管理咨询集团高级合伙人 兼副总裁。 张承慧： 硕士研究生学历，高级会计师，曾任南京市财政局财务管理处副处长，现任江 苏省政府采购评审专家。