证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-003号 海南海德实业股份有限公司 关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方 案的议案》。根据该次股东大会决议，本次非公开发行 A股股票决议的有效期为股 东大会审议通过之日起十二个月。2017年1月18日，公司本次非公开发行股票申 请获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。 鉴于上述公司非公开发行A股股票决议的有效期将至，为确保本次非公开发行 股票工作的顺利进行，公司于2017年2月3日召开2017年第一次临时股东大会， 审议通过《关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案》。根据该次股东 大会决议，本次非公开发行A股股票的股东大会决议的有效期自2017年第一次临 时股东大会审议通过之日起延长十二个月，自2017年2月3日至2018年2月2日。 2018年1月8日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于再次延长 公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。鉴于目前公司本次非公开发行A股 股票事项已经获得中国证监会审核通过，但尚未取得相关批文，考虑到后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，董事会拟提请股东大会批准再次将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。 根据相关规定，公司董事会审议通过的《关于再次延长公司非公开发行A股股 票决议有效期的议案》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 海南海德实业股份有限公司 董事会 二�一八年一月九日