证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号： 2018-001 中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间： 2018 年 01 月 08 日（星期一）下午 13： 00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 01 月 08 日 上午 9： 30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 01 月 07 日下午 15： 00 至 2018 年 01 月 08 日下午 15： 00 的任意时间。 3、现场会议召开地点： 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会 议室。 4、召开方式： 现场会议和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司副董事长顾靖峰先生。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 、《上市公司股 东大会规则》 及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 （二） 会议出席情况 1、 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份总数 590,764,184 股，占 公司有表决权总股份的 37.1125%。 （ 1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 590,743,884 股，占上市公司总 股份的 37.1112%。 （ 2） 通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 20,300 股，占 上市公司总股份的 0.0013%。 （ 3） 参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,204,400 股，占上市公司总股份的 0.0757％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,184,100 股，占上市公司总股份的 0.0744％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 20,300 股，占上市公司总股份的 0.0013％。 2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨 晓楠律师到现场对会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议： 1、 审议通过了《 关于制定 的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意 589,615,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056％；反对 1,148,400 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.1944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 56,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6496％；反对 1,148,400 股，占出席会议中 小股东所持股份的 95.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000％。 2、 审议通过了《 关于公司 的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所 有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小 股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000％。 3、 审议通过了《 关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意 589,615,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056％；反对 1,148,400 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.1944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 56,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6496％；反对 1,148,400 股，占出席会议中 小股东所持股份的 95.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000％。 4、 审议通过了《 关于修订 的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所 有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小 股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000％。 5、 审议通过了《 关于补选公司第五届监事会监事的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所 有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小 股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程 序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格 合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议； 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会之法律意见书》。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2018 年 01 月 09 日