证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-002 天海融合防务装备技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2018年1月7日至2018年1月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 8 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年1月7日下午 15:00至2018年1月8日下午15:00 的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长刘楠先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共34人，代表有表决权 的股份数为475,730,124股，占公司有表决权股份总数的49.5544%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份数为 第1页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-002 372,080,589股，占公司有表决权股份总数的38.7577%；通过网络投票的股东共22名，代 表有表决权的股份数为103,649,535股，占公司有表决权股份总数的10.7966%。 中小股东及股东代理人共23名，代表有表决权的股份数为104,109,585股，占公司有 表决权股份总数的10.8446%。 2、其他人员出席情况 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于重大合同变更暨重大关联交易的议案》 公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司为本次重大关联交易的关联股东，回避表决。 表决情况：赞成票209,013,450股，占出席会议有效表决权的99.9977%；反对3,300 股；弃权1,585股。 中小股东表决情况为：赞成票 104,104,700股，占出席会议中小股东表决权的 99.9953%；反对3,300股；弃权1,585股。 三、律师出具的法律意见 通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第一次临时股东 大会的法律意见书》。 第2页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-002 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二○一八年一月九日 第3页