股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-01 新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2018年1月8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公 司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议，2018年1月3日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第一次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2018年1月8日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议审议通过了《关于调整公司高管的议案》，根据公司经营发展需要及个人工作调整安排，根据提名委员会和总经理提名，决定聘任财务总监乔新霞女士兼任公司常务副总，副总经理兼董事会秘书李润起不再担任公司副总经理，继续担任公司董事、董事会秘书职务。 个人简历附后。本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第七届董事会第一次临时会议决议 特此公告。 附：个人简历 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2018年1月9日 个人简历 乔新霞：女，汉族，54岁，工商管理硕士，高级会计师。曾在哈 密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司财务总监兼常务副总、兼任新疆友好(集团)股份有限公司独立董事。 李润起：男，43岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司 从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，曾任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。 李润起先生持有公司股份 1.3 万股，乔新霞女士持有公司股份 1.35 万股。上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，符合《公司法》及相关法规规定的任职条件。