证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与淳安千岛湖石林旅游有限公司共同出资设立参股公司淳安千岛湖中惠旅大峡谷旅游有限公司，注册地为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路 467号一楼 103室，注册资本为人民币81,640,000.00元，其中本公司出资人民币40,000,000.00元，占注册资本的 49.00%，淳安千岛湖石林旅游有限公司出资人民币41,640,000.00元,占注册资本的51.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0票。按照《公司章程》及相关规定，本次对外投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 需向淳安县工商管理部门办理企业工商登记，所设立参股公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：淳安千岛湖石林旅游有限公司 注册地址：浙江省杭州市淳安县石林镇石林景区内 主要办公地点：浙江省杭州市淳安县石林镇石林景区内 法定代表人：王光淮 注册资本：人民币27,500,000.00元 营业执照号：91330127796674974X 主营业务：石林景区的开发建设;实业投资;含分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目** 与本公司是否存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的现金出资来源于本公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：淳安千岛湖中惠旅大峡谷旅游有限公司 注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路 467 号一楼 103室 经营范围：旅游项目开发、经营、管理,旅游信息咨询,酒店管理,企业管理** 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 淳安千岛湖石林旅游有限公司 人民币 41,640,000.00 51.00% 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 人民币 40,000,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司积极响应国家大力发展全域旅游的政策，结合业务拓展需要，优化区域布局的具体举措。将持续增强公司在长三角经济区和东部沿海的影响力，进一步推进有核有链有融合的全域旅游核心目的地建设和智慧景区系统落地运营。有利于公司全面持续发展，进一步提升综合竞争力和公司品牌影响力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险和市场风险。本公司将督促参股公司进一步健全公司治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队，并将加强对市场分析和把控，根据业务发展需要和市场变化，适时调整经营策略，积极防御和控制风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资预计将会对公司的经营管理产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 （一）中惠旅智慧景区管理股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议决议； （二）《千岛湖石林景区投资合作协议》； 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 董事会 2018年1月9日