公告编号：2018-001 证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券 吉林省建安实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年1月8日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长吴宣法 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林省建安实业股份有限公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-001 （一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 公司与关联方吴宣法、肖云2018年度发生日常性关联交易预计 4000 万元，关联交易内容主要是公司向吴宣法、肖云进行流动资金 借款。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事吴宣法、肖云回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本次议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司董事会提议于2018年1月24日召开公司2018年第一次临 时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。 三、 备查文件目录 （一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 公告编号：2018-001 特此公告。 吉林省建安实业股份有限公司 董事会 2018年1月9日